В отношении Александра Куфаева и его сына возбуждены уголовные дела

Главная Происшествия
Алтайский край
17:34 27 Июня 2012
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбуждил два уголовных дела по отмыванию денежных средств организованной группой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, по оперативным материалам УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю, возбуждил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершенное организованной группой)" - расскакзали в пресс-службе.

С февраля по октябрь 2011 года Александр Куфаев, возглавлявший Барнаульский филиал страховой компании «Баск», совместно со своим сыном, похитил деньги из федерального и краевого бюджетов в сумме около 500 миллионов рублей. Они действовали в составе организованной группы.

Похищенные деньги на основании подложных документов были перечислены в качестве субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая из Главного управления сельского хозяйства края. В октябре 2011 года более 57 миллионов рублей похищенных денег участники группы перечислили со счета страховой компании на счет подставного лица. В последующем, 30 миллионов рублей были сняты ими со счета в наличной форме.

Кроме того, сын Куфаева также подозревается в незаконных финансовых операциях, совершенных в период времени с марта по декабрь 2010 года.

По данным следствия, подозреваемый, являясь заместителем директора Барнаульского филиала страховой компании «ЖАСО-М», действуя в составе организованной группы, похитил около 72 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Деньги были получены путем предоставления в ГУСХ Алтайского края подложных документов для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая. Под видом оплаты комиссионного вознаграждения по агентскому договору, участники группы перечислили со счета страховой компании денежные средства в размере более 16, 5 миллионов рублей на счет подставного лица, из которых более 15, 5 миллионов обналичили.

Данные уголовные дела будут соединены в одно производство с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении подозреваемых. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.
 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Барнаула: Женщина и двое детей погибли в ДТП на Алтае

Женщина и двое детей погибли в ДТП на Алтае

28 Июля 2017 г.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии
Новости Барнаула: Поиски упавшего в Телецкое озеро вертолета признаны нецелесообразными

Поиски упавшего в Телецкое озеро вертолета признаны нецелесообразными

27 Июля 2017 г.
В районе исчезновения вертолета 13 февраля было найдено тело женщины
Новости Барнаула: Житель Барнаула украл мороженое во время аномальной жары

Житель Барнаула украл мороженое во время аномальной жары

23 Июня 2017 г.
Мужчине грозит уголовный срок
Новости Барнаула: Суд продлил арест барнаульцу, убившему мужчину за отказ уступить место

Суд продлил арест барнаульцу, убившему мужчину за отказ уступить место

30 Мая 2017 г.
Барнаульца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Новости Барнаула: МАК обнародовал отчет об авиакатастрофе на Телецком озере

МАК обнародовал отчет об авиакатастрофе на Телецком озере

26 Мая 2017 г.
Полет восстановлен поминутно
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Экс-депутат заксобрания Алтая получил четыре года по делу о растрате

Экс-депутат заксобрания Алтая получил четыре года по делу о растрате

22 Августа 2017 г.
Федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме 45 млн рублей
Новости Барнаула: Бийского чиновника задержали за мошенничество с транспортными льготами

Бийского чиновника задержали за мошенничество с транспортными льготами

22 Августа 2017 г.
Чиновник организовал схему вывода бюджетных средств
Новости Барнаула: Ямал и Алтай намерены расширять сотрудничество в машиностроении и АПК

Ямал и Алтай намерены расширять сотрудничество в машиностроении и АПК

23 Августа 2017 г.
Делегация Алтайского края прибыла в регион для укрепления сотрудничества
Rss_45