В отношении Александра Куфаева и его сына возбуждены уголовные дела

Главная Происшествия
Алтайский край
17:34 27 Июня 2012
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбуждил два уголовных дела по отмыванию денежных средств организованной группой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, по оперативным материалам УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю, возбуждил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершенное организованной группой)" - расскакзали в пресс-службе.

С февраля по октябрь 2011 года Александр Куфаев, возглавлявший Барнаульский филиал страховой компании «Баск», совместно со своим сыном, похитил деньги из федерального и краевого бюджетов в сумме около 500 миллионов рублей. Они действовали в составе организованной группы.

Похищенные деньги на основании подложных документов были перечислены в качестве субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая из Главного управления сельского хозяйства края. В октябре 2011 года более 57 миллионов рублей похищенных денег участники группы перечислили со счета страховой компании на счет подставного лица. В последующем, 30 миллионов рублей были сняты ими со счета в наличной форме.

Кроме того, сын Куфаева также подозревается в незаконных финансовых операциях, совершенных в период времени с марта по декабрь 2010 года.

По данным следствия, подозреваемый, являясь заместителем директора Барнаульского филиала страховой компании «ЖАСО-М», действуя в составе организованной группы, похитил около 72 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Деньги были получены путем предоставления в ГУСХ Алтайского края подложных документов для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая. Под видом оплаты комиссионного вознаграждения по агентскому договору, участники группы перечислили со счета страховой компании денежные средства в размере более 16, 5 миллионов рублей на счет подставного лица, из которых более 15, 5 миллионов обналичили.

Данные уголовные дела будут соединены в одно производство с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении подозреваемых. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.
 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Барнаула: Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае

22 Ноября 2017 г.
Для ликвидации последствий ДТП привлечены 13 человек и 4 единицы техники
Новости Барнаула: В Барнауле госпитализированы 9 школьников после попытки разобрать телефон

В Барнауле госпитализированы 9 школьников после попытки разобрать телефон

21 Ноября 2017 г.
Аккумулятор старого «мобильника» не вынес экспериментов
Новости Барнаула: Полиция Барнаула ищет 10-летнюю девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры

Полиция Барнаула ищет 10-летнюю девочку с хомяком, обкрадывающую квартиры

16 Ноября 2017 г.
Силовики зарегистрировали уже два необычных преступления
Новости Барнаула: В Алтайском крае четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В Алтайском крае четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме

7 Ноября 2017 г.
Инцидент произошел 5 ноября 2017 в селе Алтайское
Новости Барнаула: Жителя Алтая задержали из-за непристойной переписки со 112 детьми

Жителя Алтая задержали из-за непристойной переписки со 112 детьми

3 Ноября 2017 г.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой ст. 132 УК РФ
Новости Барнаула: Барнаулец из окна пятиэтажки устроил стрельбу по прохожим

Барнаулец из окна пятиэтажки устроил стрельбу по прохожим

30 Октября 2017 г.
Мужчина, которому на вид 30–35 лет, ранил двух мужчин и женщину
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В СФО к зиме готов только Горный Алтай

В СФО к зиме готов только Горный Алтай

22 Ноября 2017 г.
Об этом стало известно на совещании с участием полномочного представителя президента РФ в СФО
Новости Барнаула: Свиньи помогут алтайским ученым создать лекарство от неизлечимой болезни

Свиньи помогут алтайским ученым создать лекарство от неизлечимой болезни

24 Ноября 2017 г.
В борьбе с недугом ученым поможет вытяжка из почки животного
Новости Барнаула: Кинотеатры в малых городах Сибири модернизируют за счет Фонда кино

Кинотеатры в малых городах Сибири модернизируют за счет Фонда кино

22 Ноября 2017 г.
Общий размер субсидии составит 1 млрд рублей
Rss_45