На Алтае депутат организовал незаконную банковскую деятельность

Главная Происшествия
Барнаул
09:43 27 Марта 2015
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Следственным комитетом Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности двумя организованными группами, которые возглавлял депутат Рубцовского городского Совета Алтайского края.

С февраля 2012 по июнь 2014 года на территории региона действовали две организованные группы, осуществляющие незаконную банковскую деятельность, которые возглавлял депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края.

Деятельность участников орггрупп заключалась в кассовом обслуживании физических и юридических лиц путем перевода безналичных денежных средств в наличные и выдачи денег клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных им организаций, а также подконтрольных им физических лиц, с целью извлечения имущественной выгоды.

Обналичивание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных депутату организаций и физических лиц, осуществлялось с удержанием членами организованной преступной группы комиссионного вознаграждения в размере не менее 2,2 % от каждой перечисленной и обналиченной ими денежной суммы.

Доход, который получали участники организованной преступной группы от незаконной банковской деятельности, исчисляется миллионами рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Барнаула: Экс-главу УФАС по Республике Алтай оштрафовали на 3 млн рублей

Экс-главу УФАС по Республике Алтай оштрафовали на 3 млн рублей

12 Октября 2017 г.
Деньги были переданы не самим бизнесменом, а посредником
Новости Барнаула: В Барнауле задержали следователя МВД за взятку в 10 тысяч долларов

В Барнауле задержали следователя МВД за взятку в 10 тысяч долларов

9 Октября 2017 г.
По факту взятки ведомство назначило служебное расследование
Новости Барнаула: На Алтае застройщик пойдет под суд за обман дольщиков на 145 млн рублей

На Алтае застройщик пойдет под суд за обман дольщиков на 145 млн рублей

9 Октября 2017 г.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 73 гражданина
Новости Барнаула: Управделами губернатора Алтайского края стал фигурантом уголовного дела

Управделами губернатора Алтайского края стал фигурантом уголовного дела

3 Октября 2017 г.
Подозреваемый организовал незаконную покупку автомобилей
Новости Барнаула: СК начал проверку взрыва газового баллона в жилом доме на Алтае

СК начал проверку взрыва газового баллона в жилом доме на Алтае

11 Сентября 2017 г.
ЧП произошло днем 9 сентября
Новости Барнаула: Женщина и двое детей погибли в ДТП на Алтае

Женщина и двое детей погибли в ДТП на Алтае

28 Июля 2017 г.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Алтайский край просит включить вагоны и цистерны в субсидируемые экспортные перевозки

Алтайский край просит включить вагоны и цистерны в субсидируемые экспортные перевозки

17 Октября 2017 г.
Сейчас в регионе недостаточно развиты контейнерные отгрузки
Новости Барнаула: Алтайский край в 2018 году сможет собрать за счет курортного сбора до 40 млн рублей

Алтайский край в 2018 году сможет собрать за счет курортного сбора до 40 млн рублей

18 Октября 2017 г.
До определения суммы сбора власти опросили представителей санаторно-курортного бизнеса
Новости Барнаула: На БШПЗ введена процедура наблюдения

На БШПЗ введена процедура наблюдения

17 Октября 2017 г.
Иск о банкротстве барнаульского известного предприятия подала Федеральная налоговая служба
Rss_45