В отношении Александра Куфаева и его сына возбуждены уголовные дела

Главная Происшествия
Алтайский край
17:34 27 Июня 2012
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбуждил два уголовных дела по отмыванию денежных средств организованной группой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, по оперативным материалам УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю, возбуждил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершенное организованной группой)" - расскакзали в пресс-службе.

С февраля по октябрь 2011 года Александр Куфаев, возглавлявший Барнаульский филиал страховой компании «Баск», совместно со своим сыном, похитил деньги из федерального и краевого бюджетов в сумме около 500 миллионов рублей. Они действовали в составе организованной группы.

Похищенные деньги на основании подложных документов были перечислены в качестве субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая из Главного управления сельского хозяйства края. В октябре 2011 года более 57 миллионов рублей похищенных денег участники группы перечислили со счета страховой компании на счет подставного лица. В последующем, 30 миллионов рублей были сняты ими со счета в наличной форме.

Кроме того, сын Куфаева также подозревается в незаконных финансовых операциях, совершенных в период времени с марта по декабрь 2010 года.

По данным следствия, подозреваемый, являясь заместителем директора Барнаульского филиала страховой компании «ЖАСО-М», действуя в составе организованной группы, похитил около 72 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Деньги были получены путем предоставления в ГУСХ Алтайского края подложных документов для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая. Под видом оплаты комиссионного вознаграждения по агентскому договору, участники группы перечислили со счета страховой компании денежные средства в размере более 16, 5 миллионов рублей на счет подставного лица, из которых более 15, 5 миллионов обналичили.

Данные уголовные дела будут соединены в одно производство с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении подозреваемых. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.
 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Барнаула: В Барнауле пьяный похоронный агент напал на бригаду «скорой»

В Барнауле пьяный похоронный агент напал на бригаду «скорой»

16 Января 2021 г.
Он разбил стекло машины и оскорблял медиков
Новости Барнаула: Военнослужащих в Алтайском крае обложили поборами

Военнослужащих в Алтайском крае обложили поборами

12 Января 2021 г.
Вынесен приговор по уголовному делу о поборах в Алейске
Новости Барнаула: В Алтайском заповеднике задержали охотника на кабаргу

В Алтайском заповеднике задержали охотника на кабаргу

23 Декабря 2020 г.
Еще двое смогли скрыться
Новости Барнаула: На Алтае вынесен приговор «черному» археологу

На Алтае вынесен приговор «черному» археологу

21 Декабря 2020 г.
У него изъяли найденные артефакты сросткинской культуры
Новости Барнаула: СМИ: депутат в алтайском селе застрелил двух человек

СМИ: депутат в алтайском селе застрелил двух человек

7 Декабря 2020 г.
Трагедия произошла в селе Соузга
Новости Барнаула: В барнаульской колонии потушили крышу

В барнаульской колонии потушили крышу

23 Ноября 2020 г.
В результате пожара никто не пострадал
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Для школьных чатов в Алтайском крае готовят кодекс поведения

Для школьных чатов в Алтайском крае готовят кодекс поведения

20 Января 2021 г.
Он призван защитить учителей от нападок родителей
Новости Барнаула: Чага Байрам на Алтае назначен на 14 февраля

Чага Байрам на Алтае назначен на 14 февраля

21 Января 2021 г.
Дату праздника утвердил глава республики Олег Хорохордин
Новости Барнаула: Последняя «народная» баня Барнаула ушла с торгов

Последняя «народная» баня Барнаула ушла с торгов

19 Января 2021 г.
Бизнесмен приобрел комплекс на ул. Союза Республик за 38,3 млн рублей
Rss_45